A.對人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時凍結(jié)措施
B.對金融機(jī)構(gòu)來說，在反洗錢調(diào)查過程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況
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A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查
A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
A.強(qiáng)制性
B.非強(qiáng)制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性
A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同
最新試題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。