国产图片一区,国产原创中文醉酒邻居误闯,91成人在线视频

多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙市中心支行在反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，有權(quán)采取下列哪些措施？（）

A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)

點(diǎn)擊查看答案

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行總行在反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，有權(quán)采取下列哪些措施？（）

A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)

點(diǎn)擊查看答案

2.多項(xiàng)選擇題確定反洗錢(qián)調(diào)查主體，在實(shí)踐中的意義在于為后續(xù)的一系列制度打下組織基礎(chǔ)。具體表現(xiàn)在（）

A.反洗錢(qián)調(diào)查主體，實(shí)際上就是反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢(qián)調(diào)查主體，實(shí)際上就是調(diào)查行為的組織和實(shí)施者
C.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請(qǐng)人
D.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查違法，造成相對(duì)人合法權(quán)益損害時(shí)，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機(jī)關(guān)

點(diǎn)擊查看答案

3.多項(xiàng)選擇題人民銀行下列哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查？（）

A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營(yíng)業(yè)管理部

點(diǎn)擊查看答案

4.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）是由下列哪些部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的？（）

A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)
C.銀行業(yè)協(xié)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
D.檢察院
E.公安部

點(diǎn)擊查看答案

5.多項(xiàng)選擇題下列法律、規(guī)章或規(guī)范性文件中，哪些規(guī)定了反洗錢(qián)調(diào)查的程序和措施？（）

A.《反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）

點(diǎn)擊查看答案