A.詢問對象僅限于金融機構的有關人員
B.采取詢問措施必須經過中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人的批準
C.查閱、復制僅限于被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料
D.封存僅限于可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時凍結適用于客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉移的情形
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A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.詢問
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C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
A.反洗錢調查主體，實際上就是反洗錢調查權的享有者
B.反洗錢調查主體，實際上就是調查行為的組織和實施者
C.當反洗錢調查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調查主體可以成為行政復議的被申請人
D.當反洗錢調查出現(xiàn)爭議時，反洗錢調查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當反洗錢調查違法，造成相對人合法權益損害時，就成為行政賠償?shù)馁r償義務機關
A.上?？偛?
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營業(yè)管理部
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
金融領域的反洗錢立足于（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。