多項(xiàng)選擇題科學(xué)合理的調(diào)查程序的意義在于（）

A.能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調(diào)查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查的程序，下列說法正確的是（）

A.我國《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率
C.科學(xué)合理的調(diào)查程序，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
D.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢保密制度，下列說法正確的是（）

A.中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
E.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供

3.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)之間在反洗錢調(diào)查上的管轄以地域管轄為原則，即負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查。其中，“本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動”包括（）

A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)

4.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行負(fù)責(zé)對下列哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查的管轄，下列說法正確的是（）

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)
C.中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作