A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
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A.調查準備
B.調查實施
C.臨時凍結
D.調查結束
E.總結報告
A.詳細規(guī)定了反洗錢調查的程序
B.規(guī)范了各種調查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調查有關的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調查實施階段的主要程序和調查措施
E.規(guī)定了反洗錢調查的原則
A.某銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告了客戶張三的可疑交易報告，稱張某向美國大量匯款
B.某省人民銀行對張三的可疑交易活動進行反洗錢調查，發(fā)現(xiàn)張三有繼續(xù)向美國轉款的跡象
C.在對張三進行反洗錢調查時，調查人員發(fā)現(xiàn)張三有通過福建某地下錢莊向美國轉款的跡象
D.在對張三的A賬戶進行反洗錢調查時，張三突然提出將調查未涉及到的B賬戶資金轉往美國
E.在對張三進行反洗錢調查時，張三提出將被調查賬戶的資金轉給境內(nèi)李四賬戶，而李四賬戶是福建某地下錢莊操控賬戶
A.能保障反洗錢調查的順利進行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗錢調查的合法性
D.能更容易發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索
E.能確保行政相對人的合法權益不受侵害
A.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調查的所有程序和調查措施
B.科學合理的調查程序，能保障反洗錢調查的順利進行，提高行政效率
C.科學合理的調查程序，能保障反洗錢調查的合法性，確保行政相對人的合法權益不受侵害
D.反洗錢調查程序是指反洗錢調查主體在調查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
最新試題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。