A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場調(diào)查
D.書面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查
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A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當制訂調(diào)查實施方案。
C.公安機關(guān)在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項的復雜、重大程度而定
A.與被調(diào)查對象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的
A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表
A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.調(diào)查準備
B.調(diào)查實施
C.臨時凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報告
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。