多項選擇題金融機構劃分客戶的反洗錢風險等級時，應考慮下列（）風險因素。

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下屬于反洗錢工作部際聯席會議制度成員單位的是（）

A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局

2.多項選擇題反洗錢國際合作包括哪些形式？（）

A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協助
D.主管部門合作
E.交流分享信息

3.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構除了核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的措施。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施

4.多項選擇題1990年，《歐洲理事會關于清洗、追查、扣押和沒收犯罪收益的公約》對洗錢犯罪的規(guī)定包括以下哪些內容？（）

A.明知財產是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉換或者轉讓該財產的
B.明知財產是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或者所有權的；并且，在不違背其國內憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產時明知該財產是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行，進行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢

5.多項選擇題在反洗錢調查中，金融機構擁有哪些權利？（）

A.拒絕調查的權利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
C.清點并保存封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
E.獲得救濟的權利