多項選擇題對于本年度高校入學新生,當聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其身份證真?zhèn)螘r,銀行機構(gòu)可要求其出示(),并核對錄取通知書與身份證記載的姓名是否一致,一致后繼續(xù)辦理。
A.戶口簿
B.本年度學校錄取通知書
C.原中學學生證
D.大學學生會證明
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1.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點使用第二代身份證閱讀機具進行鑒別,以對客戶身份信息進行進一步核實。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件,應()。
A.在重要事項登記簿逐項登記
B.在核實行憑證上標注“二代證鑒別儀通過”
C.在核實行憑證上標注鑒別時間
D.交柜臺經(jīng)理(對私主管)審批簽字
2.多項選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進一步核實的佐證證明的是()。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社保卡
3.多項選擇題對于個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風險較大的業(yè)務,遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的,且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的,原則上應暫停辦理。如因特殊情況需進一步辦理業(yè)務的,必須經(jīng)()審核同意并簽字后,方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運營部總經(jīng)理
D.對私主管
4.多項選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的,以下哪類業(yè)務原則上應暫停辦理,做進一步核實()。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個人取現(xiàn)30萬元
D.理財賬戶開戶
5.多項選擇題客戶李麗辦理存單掛失7天后,到光大銀行辦解掛憑證補發(fā)業(yè)務,但李麗身份信息核實結(jié)果為“身份證號碼存在但與姓名不匹配”,柜員可以采取以下方式處理()。
A.將核查結(jié)果告知李麗
B.在核心系統(tǒng)使用1412交易處理
C.請客戶提供佐證進一步核實
D.對客戶提交的二代證進行鑒別
最新試題
總行零售業(yè)務部作為家族信托的主管部門,負責包括()等工作。
題型:多項選擇題
私行服務體系升級特點包括()。
題型:多項選擇題
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費主要包括()。
題型:多項選擇題
家族信托的主要風險包括()。
題型:多項選擇題
總行()負責組織業(yè)務管理部門收費服務定價。
題型:單項選擇題
持有尊享、私享卡的客戶,可在()網(wǎng)點辦理私行“鉆石卡”的換發(fā)業(yè)務。
題型:單項選擇題
家族信托業(yè)務主要包括以下()法律關(guān)系。
題型:多項選擇題
資金保管合同是()合同。
題型:單項選擇題
排雷行動針對客戶()次降級的中高端客戶維護。
題型:單項選擇題
拆彈行動針對()次降級的中高端客戶維護。
題型:單項選擇題