A、案件信息報送及登記
B、案件調查
C、案件審結
D、行政處罰
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A、公安、司法機關立案偵查的
B、銀行業(yè)金融機構向公安、司法機關報案并立案的
C、銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關并立案的
D、銀行業(yè)金融機構工作人員因涉案被公安、司法機關采取強制措施的
A、案件信息
B、案件調查情況
C、案件審結情況
D、后續(xù)整改情況
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機構（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機構
D、人民銀行
A、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員獨立實施
B、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員共同實施
C、與外部人員合伙實施的
D、非金融機構從業(yè)人員實施
A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構的案件
最新試題
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農信銀中心。
各農合機構營業(yè)網點進行聯(lián)網核查公民身份信息時，應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
省內未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
同一營業(yè)網點在辦理規(guī)定業(yè)務時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網核查。
各農合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內部賬戶的規(guī)范使用。
因系統(tǒng)網絡故障等原因，營業(yè)網點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網核實。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
營業(yè)網點應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，經辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。