A.經(jīng)辦人員應遵循行內反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關規(guī)定與政策，簽約同利豐前應進行客戶身份識別
B.客戶經(jīng)理審核資料無誤后，柜面經(jīng)理應首先查詢客戶CCS等級
C.如CCS等級分類為禁止類，柜面經(jīng)理應拒絕受理業(yè)務
D.如CCS等級分類為高風險等級，應由客戶經(jīng)理對客戶進行加強型盡職調查
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A.加載統(tǒng)一社會信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復印件（或營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件）
B."法定代表人身份證件復印件；"
C."授權文書原件和被授權人身份證件復印件；"
D."客戶開戶許可證復印件。"
A.增量同業(yè)結算客戶
B.所有的對公客戶
C.綜合收益較高的大型客戶
D.所有的個人客戶
A.對公賬戶單筆金額超過一百萬元（含一百萬元，當?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外）的轉賬、匯劃，以及現(xiàn)金支付等，原則上應進行電話查證。
B.電話查證的記錄應在交易憑證（有交易憑證，一般記載在交易憑證上）或《柜面重要事項登記簿》上記載。
C.電話查證無需通過協(xié)議等形式明確雙方的責任。
D.對于使用電子支付密碼的，以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費、向財政支付、集團客戶賬戶間資金歸集等性質支付的，可不進行查證。
A.客戶身份證明文件原件及復印件
B.法定代表人（負責人）身份證件原件及復印件
C.企業(yè)法人客戶補充信息采集表
D.客戶經(jīng)理提供客戶是否被列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”的查詢結果
A.活期類
B.非標類保證金
C.定期類
D.非定期類
最新試題
轉型網(wǎng)點共分為智能服務區(qū)、綜合服務區(qū)、營銷服務區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務區(qū)和自助服務區(qū)6個功能分區(qū)。
智能服務區(qū)是指以（）為核心的智能設備服務區(qū)域。
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應用兩種服務模式。
網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務場景及現(xiàn)場人員安排，靈活應用兩種服務模式。“循環(huán)補位”適用場景：網(wǎng)點客流量較大時段，為客戶提供貫穿引導分流、業(yè)務辦理、客戶送別的全流程鏈式服務。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
將（）放在首位，進行產品介紹時進行必要的風險揭示（神秘人主動詢問該產品有無風險），語言通俗易懂。
大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱?？蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜汀?/p>
員工著裝需符合商務禮儀，且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務禮儀的有（）。
營業(yè)期間在崗人員最低配置標準，骨干網(wǎng)點正常營業(yè)期間采用不低于（）的勞動組合模式。
具有理財銷售資質的員工向客戶介紹理財產品時，要做到（）