多項選擇題按照機構(gòu)的性質(zhì)和功能，將機構(gòu)劃分為（）三類。

A.營業(yè)機構(gòu)
B.管理機構(gòu)
C.虛擬機構(gòu)
D.分理處


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2.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標準篩選出的異常交易，各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)應當注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價值，發(fā)揮客戶盡職調(diào)查的重要作用，采取有效措施進行人工分析、識別。下列措施中不正確的是（）。

A.重新識別、調(diào)查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的，與賬戶實際使用人核實交易情況。

5.單項選擇題法人金融機構(gòu)董事會承擔洗錢風險管理的最終責任，以下哪些不是董事會的職責（）。

A.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風險事件及處理情況
B.審核洗錢風險管理政策和程序
C.審批洗錢風險管理的政策和程序
D.授權(quán)高級管理人員牽頭負責洗錢風險管理

最新試題

農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應實行專業(yè)部門、部門專崗。（）

題型：判斷題

應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）

題型：判斷題

固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）

題型：判斷題

總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）

題型：判斷題

只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）

題型：判斷題

集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）

題型：判斷題

清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財務管理的要求，也是正風肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）

題型：判斷題

山東農(nóng)村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）

題型：判斷題

財務開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務支出，均有權(quán)審批。（）

題型：判斷題