A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務(wù)便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷
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A.董事長為案件風(fēng)險監(jiān)督第一責任人
B.監(jiān)事長為案防制度制定第一責任人
C.行長為案防制度執(zhí)行第一責任人
D.董事長為案件風(fēng)險防范第一責任人
A.因不可抗力造成違法違規(guī)的
B.案發(fā)時主動反映、舉報相關(guān)線索的
C.受他人暴力脅迫實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極采取補救措施的
D.自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露案件的
A.因緊急避險，被迫采取非常規(guī)手段處置突發(fā)案件，且造成的損害明顯小于不采取緊急避險措施可能造成的損害的
B.主動采取有效措施消除或減輕危害后果的
C.情節(jié)輕微且未造成損害的
D.積極配合案件調(diào)查，為案件調(diào)查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的
A.委派會計（授權(quán)經(jīng)理）輪崗期限最長不超過2年
B.禁止采用離崗休假、離崗審計代替輪崗制度的落實
C.基層營業(yè)機構(gòu)負責人輪崗期限最長不超過3年，并可根據(jù)實際情況另行安排離任審計時間
D.對于重要崗位員工的輪崗期限原則上以年度為限，輪崗率要求100%
A.2
B.4
C.12
D.24
最新試題
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責任追究方式可以合并使用，可以經(jīng)濟處理或其他問責方式代替紀律處分。
銀行業(yè)金融機構(gòu)執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度，可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來落實。
營業(yè)網(wǎng)點負責人主要負責業(yè)務(wù)拓展，安全防范工作可交保安員負責，非營業(yè)時間無須進行安全巡查。
銀行業(yè)金融機構(gòu)在發(fā)現(xiàn)案件后，只有在案件完全調(diào)查清楚后方可向銀行業(yè)監(jiān)管部門報告。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的通知》規(guī)定，關(guān)于加強“三道防線”建設(shè)方面，說法正確的是（）
銀行業(yè)機構(gòu)從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的，不論是否造成損失一律嚴肅處理，涉嫌違法的要堅決移送司法機關(guān)。
在雙人分開保管密碼和鑰匙的情況下，自助設(shè)備保險柜鑰匙在使用完畢后，可不入庫（柜）保管。
銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件（風(fēng)險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件。
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。