單項選擇題各級公司對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時實時監(jiān)測時，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時


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1.單項選擇題對涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管

2.單項選擇題各級公司反洗錢工作組相關(guān)部門應(yīng)按照（）原則，主動開展可疑交易識別與報告工作。

A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合

最新試題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題