A.客戶交易對手與聯合國安理會制裁決議所確定的恐怖組織名單相關。
B.客戶在辦理銀行業(yè)務時拒絕提供有效身份證件。
C.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或名稱、匯款人帳號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
D.客戶未配合銀行更新客戶基本信息的。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法院在2007年6月１日前往銀行要求凍結某企業(yè)的銀行存款，凍結期限６個月，銀行協助辦理時則凍結期限應從2007年6月1日起算，到同年11月31日當天銀行停止營業(yè)時止。
B.法院在2007年6月１日前往銀行要求凍結某企業(yè)的銀行存款，凍結期限６個月，銀行協助辦理時則凍結期限應從2007年6月2日起算，到同年12月1日當天銀行停止營業(yè)時止，但凍結效力應從6月1日辦理完凍結手續(xù)時開始。
C.某市法院依法要求銀行凍結某客戶存款的，銀行應審查法院執(zhí)法人員的工作證件、市法院簽發(fā)的協助凍結存款通知書及凍結存款裁定書。
D.如法院要求凍結客戶存款1年，則銀行照辦。
A、信用證開證保證金
B、銀行承兌匯票保證金
C、保函保證金
D、已設質的出口退稅專用帳戶內的款項
A.稅務機關
B.公證機關
C.監(jiān)察機關
D.海關
A.公安機關
B.工商行政機關
C.稅務機關
D.海關
A.乙未經甲同意向丙轉租房屋的，甲有權解除合同
B.乙經甲同意向丙轉租房屋，如丙對房屋造成損害，則甲只能要求丙承擔賠償責任
C.甲擬變賣租賃房屋，甲應在變賣之間至少提前三個月通知乙，乙在同等條件下對租賃房屋享有優(yōu)先購買權
D.如甲在變賣房屋前未通知乙即將房屋賣掉，則乙有權向人民法院申請甲買賣房屋無效
最新試題
省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。
柜員間重要空白憑證調劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。
STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。
發(fā)現網點出現重大業(yè)務差錯，派駐業(yè)務經理應在一小時內立即向委派機構報告。
集中授權中心嚴控轉現場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉現場。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權簽字人不在網點現場的，網點經辦可先提交集中授權審核再補簽字。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產品。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協議約定以外的利益。
STS系統(tǒng)網點復核人員可以設為前臺經辦人員。