A.洗錢風險
B.恐怖融資風險
C.市場風險
D.操作風險
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A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
B.客戶交易信息，自交易記賬當年計起至少保存五年。
C.金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質
A.金融機構必須設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
B.金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度
C.未設立反洗錢專門機構的應指定內設機構負責反洗錢工作
D.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
A.賬戶信息，包括被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料
A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所
最新試題
農村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉賬方式支付。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
各農村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
各農村商業(yè)銀行應按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
農村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出，均有權審批。（）
農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）