單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)支付機(jī)構(gòu)報(bào)送的可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的支付機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A.5
B.10
C.15
D.30


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3.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點(diǎn)，制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。

A.中國(guó)人民銀行和總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B.總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.中國(guó)人民銀行、總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

最新試題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題