多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行


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1.多項(xiàng)選擇題按照規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）

A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾.隱瞞()犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A.毒品犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.走私犯罪
E.貪污賄賂犯罪
F.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等

5.單項(xiàng)選擇題法人.其他組織和個(gè)體工商戶之間金額200萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）

A.單筆現(xiàn)金
B.累計(jì)轉(zhuǎn)賬
C.累計(jì)現(xiàn)金

最新試題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題