判斷題銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
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最新試題
聯(lián)合國安理會1267委員會是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告（）
題型：多項選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
題型：多項選擇題
涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
題型：單項選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題