多項選擇題關于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。

A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪，則其有關的資金或財產都屬于恐怖融資
D．該項資金或財產沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動犯罪的實施，就不應將其確定為恐怖融資行為


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題從融資目的來劃分，恐怖融資的表現形式分為哪幾種類型？

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為

2.多項選擇題從融資主體來劃分，恐怖融資的表現形式分為哪幾種類型？

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為

4.單項選擇題（）對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

A．中國人民銀行及其分支機構
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會