多項選擇題從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為
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1.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
A．3
B．7
C．8
D．13
2.單項選擇題（）對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
題型：多項選擇題
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告（）
題型：多項選擇題
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。
題型：判斷題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
題型：判斷題