判斷題將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項(xiàng)選擇題
（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
涉恐黑名單的處理包括三個(gè)步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時(shí)匹配比對(duì)名單；第三，及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易。
題型：判斷題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
題型：判斷題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報(bào)可疑交易。
題型：判斷題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項(xiàng)選擇題