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反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng),不包括群眾舉報(bào)
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反洗錢調(diào)查,是指中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑交易活動(dòng),依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為
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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指用戶安裝客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征,通過(guò)識(shí)別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定和采取不同措施的過(guò)程
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反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí),中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施
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反洗錢詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對(duì),并在詢問筆錄上逐頁(yè)簽名或者蓋章
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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
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《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng),從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)
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金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。
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單筆人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支屬于大額交易,當(dāng)日累計(jì)達(dá)到上述金額的不包括在內(nèi)。
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某客戶將其1年期存款100萬(wàn)元到期后的本金及利息續(xù)存入同一金融機(jī)構(gòu)開立的本人另一賬戶,金融機(jī)構(gòu)為發(fā)現(xiàn)該交易可疑,可不報(bào)告。
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銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關(guān)的行業(yè);房地產(chǎn)行業(yè);現(xiàn)金業(yè)務(wù)等。
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