多項(xiàng)選擇題為對公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)匯款人（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A、姓名或名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人住所


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢協(xié)查工作需要使用反洗錢專用郵箱時(shí)，須按照（）的原則執(zhí)行。

A、查時(shí)使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存

2.多項(xiàng)選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指包括賬戶持有人通過該賬戶存入或提取的（）等。

A、金額
B、資金來源和去向
C、交易時(shí)間
D、資金受益人
E、提取資金方式

3.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》主要規(guī)定了（）等方面的法律規(guī)定。

A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
C、反洗錢調(diào)查
D、反洗錢國際合作
E、法律責(zé)任

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)附核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者重新識別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實(shí)地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)。
E、其他可依法采取的措施。

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）

A、匿名賬戶
B、假名賬戶
C、與身份證姓名相同的賬戶。
D、與戶口簿姓名相同的賬戶

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題