A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟(jì)
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？