A.涉及的個(gè)人多為個(gè)體工商戶，或?yàn)閳F(tuán)伙公司的法定代表人、股東、實(shí)際控制人、受益所有人、高管人員、財(cái)務(wù)人員或其他團(tuán)伙公司所屬人員
B.部分個(gè)人可能為親屬或同鄉(xiāng)關(guān)系
C.有時(shí)個(gè)人所屬行業(yè)對(duì)走私商品存在需求，或個(gè)人職業(yè)為外貿(mào)、代購(gòu)等與走私產(chǎn)業(yè)相關(guān)的職業(yè)
D.以上全對(duì)
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A.商戶部分賬戶全天候24小時(shí)不間斷交易。交易時(shí)間頻繁發(fā)生在凌晨、深夜，或與重大體育賽事結(jié)果或體育彩票、境外賭博開獎(jiǎng)時(shí)間等高度關(guān)聯(lián)
B.多個(gè)賬戶的網(wǎng)上銀行交易IP 地址或MAC 地址相同，顯示為菲律賓、柬埔寨、緬甸、老撾、越南、新加坡、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家或境內(nèi)賭博活躍地區(qū)，有時(shí)IP 地址短時(shí)間內(nèi)變化頻繁
C.交易備注中出現(xiàn)賭博"黑話"、賭博指令、賭博網(wǎng)站名稱、賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，或"棋牌、充值、某某點(diǎn)、字母+數(shù)字組合"等字樣
D.以上全對(duì)
A.商戶多為注冊(cè)資金較少的小型貿(mào)易經(jīng)營(yíng)部或個(gè)體工商戶，經(jīng)營(yíng)范圍多為服裝、建材、電子設(shè)備、生活用品批發(fā)與零售、餐飲等
B.商戶經(jīng)營(yíng)地址存在疑點(diǎn)。例如，經(jīng)營(yíng)地址虛假或不存在，無(wú)固定經(jīng)營(yíng)地址或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所簡(jiǎn)陋
C.商戶由代辦機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理工商注冊(cè)、銀行開戶以及POS 機(jī)具申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的業(yè)主與商戶的法定代表人不一致，存在多個(gè)商戶實(shí)際控制人相同、聯(lián)系方式相同等現(xiàn)象
D.以上全對(duì)
A.販毒團(tuán)伙具有家族或同鄉(xiāng)特征，嫌疑人與越南、老撾、緬甸等境外地區(qū)毒販關(guān)系密切
B.部分團(tuán)伙控制多家企業(yè)轉(zhuǎn)移毒資，公司賬戶注冊(cè)時(shí)間較為集中，地址相同或相似
C.多選擇基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行，或小型地方性法人銀行開立賬戶或發(fā)生資金交易
D.一般通過(guò)具備通存通兌功能基層網(wǎng)點(diǎn)較多的銀行匯款
A.存在刻意掩飾、隱瞞真實(shí)身份的行為。例如.不愿填寫職業(yè)信息、不愿配合客戶盡職調(diào)查等
B.部分客戶有開立保管箱業(yè)務(wù)記錄，與個(gè)人身份背景不符
C.故意分拆資金，避免受到關(guān)注
D.部分賬戶一次性存入現(xiàn)金或接收轉(zhuǎn)賬后，用于取現(xiàn)、消費(fèi)或投資性支出，賬戶資金只出不進(jìn)，賬戶內(nèi)資金用完后很快銷戶或者休眠
A.個(gè)人賬戶資金呈"多點(diǎn)流入、集中轉(zhuǎn)出"特點(diǎn)，歸集吸毒人員毒資后，集中轉(zhuǎn)出至"上線"賬戶
B.賬戶發(fā)生整百、整千交易時(shí)多為午夜或凌展，有時(shí)可見(jiàn)相應(yīng)時(shí)間的出行消費(fèi)記錄。例如，打車支出等
C.通過(guò)ATM 自助設(shè)備存取現(xiàn)記錄發(fā)現(xiàn)，交易地點(diǎn)多位于夜生活豐富、繁華街區(qū)或出租房、私人旅店較多的城鄉(xiāng)結(jié)合部
D.購(gòu)買毒品和販賣毒品時(shí)的資金各自運(yùn)作，呈"收支兩條線"特征
最新試題
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。