最新試題

反洗錢的審計要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型:判斷題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題