A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷(xiāo)毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》
A、洗錢(qián)活動(dòng)造成資金流動(dòng)的無(wú)規(guī)律性，影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場(chǎng)動(dòng)蕩和匯率波動(dòng)；
C、洗錢(qián)活動(dòng)破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，加大了金融機(jī)構(gòu)的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
D、金融機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢(qián)或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢(qián)，會(huì)嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，還會(huì)使金融機(jī)構(gòu)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的巨大風(fēng)險(xiǎn)
A.電話詢(xún)問(wèn)
B.走訪金融機(jī)構(gòu)
C.書(shū)面詢(xún)問(wèn)
D.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
A.開(kāi)立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元以上（包括1萬(wàn)）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類(lèi)。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？