A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
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你可能感興趣的試題
A.150萬元
B.100萬元
C.50萬元美元
D.20萬元美元
A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報(bào)送
A、負(fù)責(zé)按照上級行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時(shí)向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
A、海關(guān)
B、稅務(wù)
C、司法機(jī)關(guān)
D、檢察院
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。