A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個(gè)人開立結(jié)算帳戶的，由中國(guó)人民銀行給予警告，并處以3萬(wàn)元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。
C、金融機(jī)構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢活動(dòng)的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)人民銀行停止核準(zhǔn)其開立基本存款帳戶
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A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接報(bào)告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報(bào)告
C、金融機(jī)構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機(jī)構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國(guó)人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機(jī)構(gòu)于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种校⒂善滢D(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行總行
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)
A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項(xiàng)目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價(jià)證券，需在境外開立外匯帳戶的
A、1萬(wàn)
B、2萬(wàn)
C、3萬(wàn)
D、4萬(wàn)
A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時(shí)，協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號(hào)不符的，應(yīng)按照帳號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個(gè)月，有特殊原因需要延長(zhǎng)的，應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期最長(zhǎng)不超過六個(gè)月。
C、被凍結(jié)的款項(xiàng)，不屬于贓款的，凍結(jié)期間應(yīng)計(jì)付利息
D、被凍結(jié)的款項(xiàng)，屬于贓款的，凍結(jié)期間也應(yīng)計(jì)付利息
最新試題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。