多項選擇題臨時機構開立臨時存款賬戶，應提供（）

A.其駐在地主管部門同意設立臨時機構的批文
B.法定代表人（負責人）身份證件原件及復印件
C.授權辦理業(yè)務人員身份證件原件及復印件、授權委托書（法定代表人、負責人辦理時無需提供）
D.單位結(jié)算賬戶使用身份服務申請表
E.對公客戶盡職調(diào)查表
F.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書


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3.多項選擇題開立單位結(jié)算賬戶時，客戶經(jīng)理還需提供《對公客戶加強型盡職調(diào)查表》情形有（）

A.異地
B.外國政要控制的對公客戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風險等級（簡稱CCS等級）高風險客戶開戶
D.法定代表人對開戶目的不明確的客戶開戶
E.實際控制人、法定代表人（負責人）、控股股東或前5名股東、主要投資人、受益人、授權辦理人員為境外人士的客戶開戶等情況

4.多項選擇題注冊驗資業(yè)務相關規(guī)定獲得市場監(jiān)督管理部門（工商行政管理部門）核準登記的單位，后續(xù)如何處理（）

A.若在本*網(wǎng)點開戶，可以直接轉(zhuǎn)開基本戶
B.若在本*網(wǎng)點開戶，可以直接轉(zhuǎn)開一般戶
C.若在其他網(wǎng)點開戶，可以以現(xiàn)金方式將驗資款轉(zhuǎn)入基本戶
D.若在其他網(wǎng)點開戶，必須以轉(zhuǎn)賬方式將驗資款轉(zhuǎn)入基本戶

5.多項選擇題社會團體客戶身份證明文件為社會團體登記證書，主要包括（）

A.宗教組織提供宗教事務管理部門的批文或證明文件
B.宗教活動場所開立單位銀行結(jié)算賬戶的，應出具2005年4月21日以后縣級（含）以上人民政府宗教事務部門頒發(fā)的宗教活動場所登記證
C.宗教院校開立單位銀行結(jié)算賬戶應出具下列證明文件：2005年3月1日后批準設立的，應出具國家宗教事務局批準正式設立或籌備設立的文件
D.2005年3月1日前批準設立的，應出具國家宗教事務局或省級人民政府宗教事務部門出具的證明文件