A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
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A.2016年12月9日
B.2016年12月28日
C.2007年1月1日
D.2017年7月1日
A.13
B.17
C.18
D.20
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的()交易信息。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收取)()的交易,可不計入付款人(或收款人)當(dāng)日累計大額交易的范圍。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()
受益所有人應(yīng)該是()。
()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。