A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風險客戶監(jiān)測
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A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
A.反洗錢部門負責人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負責人
D.本 單位負責人
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進行法律和業(yè)務(wù)知識培訓。
D.檢查組應(yīng)當在實施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項；因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的，檢查組應(yīng)當在進入被檢查人現(xiàn)場時送達《執(zhí)法檢查通知書》。
A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機構(gòu)主管領(lǐng)導批準，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準人、批準時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級，防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。
最新試題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
中國人民銀行應(yīng)當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。