A.20萬元以上（含20萬元）；1萬美元以上（含1萬美元）
B.50萬元以上（含50萬元）；10萬美元以上（含10萬美元）
C.20萬元以上（含20萬元）；2萬美元以上（含2萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）；20萬美元以上（含20萬美元）
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你可能感興趣的試題
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗證
D.回溯性篩查
A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期
A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應(yīng)當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應(yīng)當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
最新試題
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）