A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號(hào)碼
D.身份證件有效期
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A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時(shí)“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.特定情況下拒絕開戶
A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時(shí)“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.特定情況下拒絕開戶
A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.屏障
B.準(zhǔn)繩
C.第一道防線
D.防控
最新試題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
受益所有人應(yīng)該是（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。