單項選擇題根據《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年


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1.單項選擇題下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）

A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行

3.單項選擇題下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）

A.在高級管理層中，明確專人負責反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計，并根據反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內部操作規(guī)程
C.加強對金融機構從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導和培訓，通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內控要求
D.制定了績效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標之中

4.單項選擇題對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。

A.現金繳納方式規(guī)定
B.轉賬繳納方式規(guī)定
C.現金和轉賬繳納方式孰低
D.現金和轉賬繳納方式孰高

最新試題

跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。

題型：單項選擇題

《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項選擇題

《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。

題型：單項選擇題

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）

題型：單項選擇題

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

題型：單項選擇題

在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。

題型：單項選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行根據代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。

題型：單項選擇題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括（）。

題型：單項選擇題