A.人民幣1萬元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬元或者外幣等值5000美元
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A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機要秘書
D.國企高管
A.姓名
B.身份證件的號碼
C.地址
D.職業(yè)
A.職級高低
B.是否是主要負責人
C.業(yè)務關系出現(xiàn)較高風險
D.是否判定為受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人
A.董事（總裁）
B.業(yè)務骨干
C.副董事（副總裁）
D.董事會成員
最新試題
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。