單項選擇題對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當采取的措施是（）。

A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是


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2.單項選擇題跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

A.字母
B.數(shù)字
C.符號
D.文字

3.單項選擇題《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。

A.人民幣1萬元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬元或者外幣等值5000美元

4.單項選擇題外國政要不包括以下哪一類人？（）

A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機要秘書
D.國企高管

最新試題

受益所有人應(yīng)該是（）。

題型：單項選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。

題型：單項選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。

題型：單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

題型：單項選擇題

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

題型：單項選擇題

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

題型：單項選擇題

對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。

題型：單項選擇題