A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
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A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.屏障
B.準(zhǔn)繩
C.第一道防線
D.防控
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事業(yè)單位
B.保險(xiǎn)公司
C.證券公司
D.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。