單項選擇題跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

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B.數(shù)字
C.符號
D.文字


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1.單項選擇題《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。

A.人民幣1萬元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬元或者外幣等值5000美元

2.單項選擇題外國政要不包括以下哪一類人？（）

A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機要秘書
D.國企高管

4.單項選擇題對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

A.職級高低
B.是否是主要負責人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風險
D.是否判定為受益所有人

5.單項選擇題受益所有人應(yīng)該是（）。

A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人

最新試題

建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型：單項選擇題

下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）

題型：單項選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型：單項選擇題

在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。

題型：單項選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。

題型：單項選擇題

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

題型：單項選擇題

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

題型：單項選擇題

下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

題型：單項選擇題

外國政要不包括以下哪一類人？（）

題型：單項選擇題