A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負(fù)責(zé)人
D.本 單位負(fù)責(zé)人
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A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進(jìn)行法律和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實(shí)施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項(xiàng)；因特殊情況需要立即實(shí)施執(zhí)法檢查的，檢查組應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入被檢查人現(xiàn)場時(shí)送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》。
A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時(shí)間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進(jìn)行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級(jí)，防止感染計(jì)算機(jī)病毒以及木馬等惡意軟件。
A.每個(gè)分支機(jī)構(gòu)只允許使用一臺(tái)專用終端機(jī)，通過特定的IP地址接入系統(tǒng)，未經(jīng)中國人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開專用終端，應(yīng)關(guān)閉瀏覽器，并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置專職崗位，指定專人（即本規(guī)程用戶）負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應(yīng)報(bào)備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號(hào)、初始口令、使用權(quán)限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。
A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應(yīng)用程序、服務(wù)器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、路由器、交換機(jī)、防火墻等硬件設(shè)備組成的硬件平臺(tái)
D.個(gè)人身份信息數(shù)據(jù)
最新試題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）
國際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說法正確的是：（）。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。