判斷題客戶身份識別也稱“了解你的客戶”。

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1.多項選擇題下列那種情況出現(xiàn)時,應(yīng)重新識別客戶?()

A、客戶行為異常
B、客戶有洗錢嫌疑
C、客戶提出銷戶
D、客戶代理人沒有授權(quán)

此试题是否涉及侵权?

是的,这个试题侵犯了我或者他人的权利:

否,这个试题是违规试题:

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最新試題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時,如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的,應(yīng)要求境外機構(gòu)補充()

題型:單項選擇題

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員()

題型:多項選擇題

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是()

題型:多項選擇題

一次性金融服務(wù)識別要點()

題型:多項選擇題

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些()

題型:多項選擇題

對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時,可采取哪些措施?()

題型:多項選擇題

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時,銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面()

題型:多項選擇題

客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后,拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形()

題型:多項選擇題

銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè);與武器有關(guān)的行業(yè);房地產(chǎn)行業(yè);現(xiàn)金業(yè)務(wù)等

題型:判斷題