A．每半年結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年致信駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
B．每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)間（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送
C．重大情況及時(shí)報(bào)告
D．不必向中國(guó)人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)
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A．表間數(shù)據(jù)的對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B．?dāng)?shù)據(jù)信息無(wú)理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
A．反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C．反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D．反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況
A．中國(guó)人民銀行
B．中國(guó)人民銀行上海總部
C．中國(guó)人民銀行各大分行
D．中國(guó)人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行
A．年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu)，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C．年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A．指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B．向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C．如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D．主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)研可疑交易線索
最新試題
在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些？
《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書(shū)，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些（）
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。
對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢(qián)信息有哪些（）