A．表間數(shù)據(jù)的對照關系失實
B．數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．反洗錢內部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構和崗位設立情況
C．反洗錢宣傳和培訓情況
D．反洗錢年度內部審計情況
A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br />
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
A．年度結束后10個工作日內報告
B．金融機構應及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結束后5個工作日內報告
D．金融機構應于變化后的10個工作日內將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構
A．指定專人負責此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關調研可疑交易線索
A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息
最新試題
中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）
金融機構境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。
金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
金融機構“反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。
金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。