A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
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你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.銀行
B.保險
C.證券
D.期貨
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.公安機關
B.工商管理部門
C.保險經(jīng)紀公司
D.代理行
A.不包括
B.包括
C.金融機構自行決定
D.隨意
最新試題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需要()批準后可執(zhí)行。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(實行)》賬戶填報單位是指()
《金融機構可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中,金融機構的職責有哪些?
以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性。
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話,需提前()日送達通知書,告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些()
需要金融機構重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括()
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為()。