多項選擇題金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？

A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B．反洗錢工作機構、崗位設立及宣傳和培訓情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況


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1.多項選擇題需要金融機構重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）

A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔

2.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）

A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔

3.多項選擇題金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？

A．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B．向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況

4.多項選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的目的是（）

A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風險
C．指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機構合理分配洗錢風險管理成本