A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C、頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D、經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
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A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款。
C、長(zhǎng)期限制的賬戶突然原因不明地啟動(dòng)或者平常資金流量較小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大額資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C、頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D、經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款。
C、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A、13
B、17
C、18
D、20
A、應(yīng)將某一賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
B、應(yīng)將某一客戶在不同金融機(jī)構(gòu)的不同營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
C、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
D、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的不同營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
最新試題
某面包店為個(gè)人經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)范圍僅限中餐、面包。2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開(kāi)戶。開(kāi)戶以來(lái)，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個(gè)貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬(wàn)元，賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)賬收入101筆，金額27346894.67元；提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達(dá)59筆；轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元；全年無(wú)1筆存入現(xiàn)金交易。請(qǐng)說(shuō)出選項(xiàng)中的情況符合哪些可疑情形？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑交易或者行為有（）項(xiàng)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)（）向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可以交易報(bào)告。
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開(kāi)立基本存款賬戶，該餐廳為個(gè)體工商戶，經(jīng)營(yíng)范圍主要是飯菜、熟食等。一直以來(lái)，該單位賬戶每日發(fā)生額在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1.56億元，且資金交易對(duì)象集中在某商貿(mào)公司、建材公司等幾個(gè)單位，款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請(qǐng)問(wèn)，該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。其中，累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算，對(duì)其正確的理解是（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識(shí)別過(guò)程中的可疑交易報(bào)告類型。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日”是（）
A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代理李某近日持25位個(gè)人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開(kāi)立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認(rèn)為這些身份證均為真實(shí)身份證，并為這些人開(kāi)立了人民幣個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來(lái)自于開(kāi)曼群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元，合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型？（）