A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
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A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
A、大額交易
B、可疑交易
C、個(gè)人信息
D、企業(yè)信息
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、15個(gè)工作日
D、20個(gè)工作日
A、10個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日
C、8個(gè)工作日
D、15個(gè)工作日
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？