多項選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

2.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

3.多項選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽(yù)

5.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶