多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中，要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對外提供的事項(xiàng)有（）。

A、對可疑交易特征予以保密
B、對報(bào)告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密


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1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
B、單筆金額人民幣2萬元的票據(jù)兌付
C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換
D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款

2.多項(xiàng)選擇題客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實(shí)填寫身份信息
C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn)
D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問

3.多項(xiàng)選擇題常見的洗錢活動(dòng)途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)

4.多項(xiàng)選擇題一個(gè)完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個(gè)階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

5.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時(shí)凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任

最新試題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

題型：判斷題