A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實
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你可能感興趣的試題
A、不在本機構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開立個人銀行賬戶
A、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年
B、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存15年
C、交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D、交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存15年
A、各類個人人民幣存款賬戶必須以實名開立，即存款人開立各類個人銀行賬戶時，必須提供真實、合法和完整的有效證明文件。
B、賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致
C、2000年4月1日開始執(zhí)行
D、機動車駕駛證、介紹信不能作為實名證件使用
A、記名式的存款可以掛失，不記名式的存款不能掛失
B、如儲戶本人不能親自辦理，可委托他人代為辦理掛失手續(xù)，被委托人出示其有效身份證件
C、客戶如遺失掛失或損毀正式掛失申請書，其掛失手續(xù)應(yīng)比照存款憑證掛失手續(xù)辦理
D、客戶辦理正式手續(xù)后，要求撤銷掛失時，必須向原申請掛失營業(yè)機構(gòu)申請，已收取的掛失手續(xù)費一律不退
A、人民法院判決沒收罪犯的個人存款，應(yīng)依據(jù)人民法院的判決書辦理
B、如當事人拒不交出存款憑證，須強制執(zhí)行時，由人民法院通知營業(yè)機構(gòu)，營業(yè)機構(gòu)憑人民法院的判決書或裁定書辦理，當事人的原存款憑證作廢
C、協(xié)助扣劃個人存款時，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶
D、有權(quán)機關(guān)要求提取現(xiàn)金的，營業(yè)機構(gòu)不予協(xié)助
最新試題
客戶在申請新加坡分行留學生賬戶時如果滿18周歲，就可單獨通過開戶見證業(yè)務(wù)進行申請，而無需與監(jiān)護人開立聯(lián)名賬戶。（）
在我行辦理繳費業(yè)務(wù)的個人客戶可在銀行指定網(wǎng)點打印發(fā)票或向收費單位索取。（）
人民幣教育儲蓄存期為1年、3年和5年。（）
在外匯報價中，1個基點為0.01。（）
客戶簽訂辦理資信證明申請書后，如果在工商銀行出具證明前要終止該業(yè)務(wù)，工商銀行可將已收取費用退回。（）
對于已被依法止付、凍結(jié)、掛失及用于其他擔保的存折/存單不得辦理存款證明業(yè)務(wù)。（）
客戶在境內(nèi)分行開立工銀亞洲賬戶時，需向境內(nèi)分行交納業(yè)務(wù)辦理手續(xù)費，即使開戶申請被工銀亞洲拒絕，該費用也不獲退回。（）
開立本外幣活期一本通必須預(yù)留密碼（）
個人客戶辦理速匯款（即無賬號/卡號匯款）的超期退匯，我行不退回已收取的匯款手續(xù)費。（）
無論是年度總額內(nèi)的購匯還是超過年度總額的購匯，個人購匯后每人每次可以直接提取不超過等值1萬美元的外幣現(xiàn)鈔。（）